Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Менеджер по финансовым преступлениям
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем опытного Менеджера по финансовым преступлениям, который будет отвечать за выявление, предотвращение и расследование финансовых преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег и коррупция. В этой роли вы будете работать с различными отделами компании, а также с государственными и международными регулирующими органами, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и минимизировать финансовые риски.
Основные обязанности включают разработку и внедрение стратегий по борьбе с финансовыми преступлениями, анализ подозрительных транзакций, проведение внутренних расследований и обучение сотрудников методам предотвращения мошенничества. Вы будете тесно сотрудничать с юридическим отделом, отделом внутреннего аудита и службой безопасности для обеспечения комплексного подхода к управлению рисками.
Кандидат на эту должность должен обладать глубокими знаниями в области финансового законодательства, методов расследования и современных технологий анализа данных. Опыт работы в сфере финансовой безопасности, комплаенса или правоохранительных органов будет значительным преимуществом. Мы ищем аналитически мыслящего, внимательного к деталям и ответственного специалиста, который сможет эффективно выявлять и предотвращать финансовые преступления.
Если вы обладаете сильными навыками анализа данных, умеете работать с большими объемами информации и имеете опыт взаимодействия с регулирующими органами, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в защиту финансовой системы и обеспечение прозрачности бизнес-процессов.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение стратегий по предотвращению финансовых преступлений.
- Анализ подозрительных транзакций и выявление потенциальных угроз.
- Проведение внутренних расследований случаев мошенничества и коррупции.
- Сотрудничество с регулирующими органами и правоохранительными структурами.
- Обучение сотрудников методам предотвращения финансовых преступлений.
- Разработка и внедрение политик комплаенса и внутреннего контроля.
- Использование аналитических инструментов для выявления аномалий в финансовых операциях.
- Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства компании.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин.
- Опыт работы в сфере финансовой безопасности, комплаенса или правоохранительных органов от 3 лет.
- Знание международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
- Опыт работы с аналитическими инструментами и программами для выявления мошенничества.
- Сильные аналитические и исследовательские навыки.
- Способность работать с конфиденциальной информацией и принимать обоснованные решения.
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
- Знание английского языка будет преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области предотвращения финансовых преступлений?
- Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
- Как вы взаимодействуете с регулирующими органами и правоохранительными структурами?
- Можете ли вы привести пример успешного расследования финансового преступления?
- Какие аналитические инструменты и технологии вы используете в своей работе?
- Как вы обучаете сотрудников методам предотвращения мошенничества?
- Как вы справляетесь с работой в условиях высокой конфиденциальности?
- Какие меры вы предлагаете для минимизации финансовых рисков компании?