Text copied to clipboard!

Название

Text copied to clipboard!

Менеджер по финансовым преступлениям

Описание

Text copied to clipboard!
Мы ищем опытного Менеджера по финансовым преступлениям, который будет отвечать за выявление, предотвращение и расследование финансовых преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег и коррупция. В этой роли вы будете работать с различными отделами компании, а также с государственными и международными регулирующими органами, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и минимизировать финансовые риски. Основные обязанности включают разработку и внедрение стратегий по борьбе с финансовыми преступлениями, анализ подозрительных транзакций, проведение внутренних расследований и обучение сотрудников методам предотвращения мошенничества. Вы будете тесно сотрудничать с юридическим отделом, отделом внутреннего аудита и службой безопасности для обеспечения комплексного подхода к управлению рисками. Кандидат на эту должность должен обладать глубокими знаниями в области финансового законодательства, методов расследования и современных технологий анализа данных. Опыт работы в сфере финансовой безопасности, комплаенса или правоохранительных органов будет значительным преимуществом. Мы ищем аналитически мыслящего, внимательного к деталям и ответственного специалиста, который сможет эффективно выявлять и предотвращать финансовые преступления. Если вы обладаете сильными навыками анализа данных, умеете работать с большими объемами информации и имеете опыт взаимодействия с регулирующими органами, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в защиту финансовой системы и обеспечение прозрачности бизнес-процессов.

Обязанности

Text copied to clipboard!
  • Разработка и внедрение стратегий по предотвращению финансовых преступлений.
  • Анализ подозрительных транзакций и выявление потенциальных угроз.
  • Проведение внутренних расследований случаев мошенничества и коррупции.
  • Сотрудничество с регулирующими органами и правоохранительными структурами.
  • Обучение сотрудников методам предотвращения финансовых преступлений.
  • Разработка и внедрение политик комплаенса и внутреннего контроля.
  • Использование аналитических инструментов для выявления аномалий в финансовых операциях.
  • Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства компании.

Требования

Text copied to clipboard!
  • Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин.
  • Опыт работы в сфере финансовой безопасности, комплаенса или правоохранительных органов от 3 лет.
  • Знание международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
  • Опыт работы с аналитическими инструментами и программами для выявления мошенничества.
  • Сильные аналитические и исследовательские навыки.
  • Способность работать с конфиденциальной информацией и принимать обоснованные решения.
  • Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
  • Знание английского языка будет преимуществом.

Возможные вопросы на интервью

Text copied to clipboard!
  • Какой у вас опыт работы в области предотвращения финансовых преступлений?
  • Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
  • Как вы взаимодействуете с регулирующими органами и правоохранительными структурами?
  • Можете ли вы привести пример успешного расследования финансового преступления?
  • Какие аналитические инструменты и технологии вы используете в своей работе?
  • Как вы обучаете сотрудников методам предотвращения мошенничества?
  • Как вы справляетесь с работой в условиях высокой конфиденциальности?
  • Какие меры вы предлагаете для минимизации финансовых рисков компании?